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城關(guān)警方打掉一洗錢團(tuán)伙

2024-05-13 08:59:48 智能朗讀:

蘭州市公安局城關(guān)分局反詐中心于近日成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙成員5名。

近期,,城關(guān)分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)某銀行多個賬戶資金異常,,遂開展核查研判,經(jīng)對涉案賬戶資金流向分析,,發(fā)現(xiàn)存在“洗錢”嫌疑。

城關(guān)分局反詐中心快速反應(yīng),立即指令雁西路派出所前往抓捕涉案嫌疑人,。隨后,辦案民警在某民宿內(nèi)將郭某,、邱某某,、陳某、黃某一、黃某二等5名犯罪嫌疑人抓獲,,當(dāng)場查獲手機(jī)13部,、“POS”機(jī)5部、銀行卡10張,。經(jīng)城關(guān)分局反詐中心深入分析研判,,發(fā)現(xiàn)其中3張銀行卡當(dāng)日上午已流轉(zhuǎn)資金100萬余元,遂立即對10張涉案銀行卡緊急止付,,凍結(jié)涉案資金共計164萬元,。

據(jù)犯罪嫌疑人黃某一供述,他與郭某是朋友關(guān)系,,郭某表示自己有輕松搞錢的“路數(shù)”,,只要用銀行卡為別人“走賬”就有大額報酬。兩人迅速伙同陳某,、邱某某,、黃某二,通過某軟件與境外詐騙集團(tuán)取得聯(lián)系,,為境外詐騙集團(tuán)分流轉(zhuǎn)移贓款,。目前,5名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施,,案件深挖工作正在進(jìn)行中,。

蘭州日報社全媒體記者 王進(jìn)

責(zé)任編輯:王旭偉

來源: 蘭州晚報

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