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蘭州警方摧毀一特大非法經(jīng)營(yíng)煙草走私網(wǎng)絡(luò) 抓獲犯罪嫌疑人35人,涉案金額1.1億元

2024-05-17 09:19:54 智能朗讀:

民警開(kāi)封檢查可疑包裹

近日,,蘭州市公安局安寧分局成功偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)煙草案,,抓獲犯罪嫌疑人35人,查獲走私煙草制品及假冒注冊(cè)商標(biāo)煙草制品200萬(wàn)余支,,查扣作案手機(jī),、筆記本電腦100余臺(tái),查實(shí)涉案資金1.1億余元,,全鏈條打掉了一個(gè)涉及全國(guó)11省24市,,嚴(yán)重危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)犯罪團(tuán)伙。

可疑:來(lái)自霍爾果斯的神秘包裹

2023年10月,,蘭州市煙草專(zhuān)賣(mài)局在日?;橹邪l(fā)現(xiàn),安寧區(qū)市場(chǎng)上有來(lái)源不明的煙草制品非法流通,,立即將線索通報(bào)蘭州市公安局安寧分局,。民警迅速開(kāi)展貨源追蹤,很快鎖定轄區(qū)多個(gè)物流集散點(diǎn)收到的來(lái)自新疆霍爾果斯的可疑包裹,。經(jīng)對(duì)多個(gè)可疑包裹依法開(kāi)封檢查,,民警和煙草專(zhuān)賣(mài)局工作人員確定內(nèi)裝物品均系煙草制品,其中一部分為無(wú)海關(guān)通關(guān)登記的國(guó)外卷煙,,另一部分則是假冒注冊(cè)商標(biāo)的偽劣香煙,,價(jià)值達(dá)到8萬(wàn)余元。通過(guò)對(duì)類(lèi)型相似的包裹進(jìn)行篩查比對(duì),,民警發(fā)現(xiàn)始發(fā)地均位于霍爾果斯,,發(fā)件人信息多為偽造,個(gè)別能聯(lián)系到的發(fā)件人則毫不知情,。

如此神秘的包裹背后,,極有可能隱藏著一起非法經(jīng)營(yíng)煙草制品的大案。安寧公安分局隨即立案?jìng)刹?,并成立?0·13”非法經(jīng)營(yíng)煙草案專(zhuān)案組,。

隱蔽:藏在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的銷(xiāo)售渠道

專(zhuān)案組民警向可疑包裹收件人了解到,在網(wǎng)上直播,、貼吧論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上,,有數(shù)名主播,、博主以“海外代購(gòu)”的名義直播帶貨、發(fā)布廣告,,實(shí)際暗地里非法售賣(mài)煙草制品,,收件人私信聯(lián)系后選定貨品并提供收件信息,再通過(guò)指定的第三方支付軟件付款,。

為摸清銷(xiāo)售渠道,2023年11月至12月,,專(zhuān)案組民警在網(wǎng)上偽裝成買(mǎi)家,,“一對(duì)一”接觸涉案的網(wǎng)上主播和論壇博主,假意大量購(gòu)進(jìn)煙草制品,,發(fā)現(xiàn)這些主播,、博主在直播和文中刻意規(guī)避“煙草”等敏感字,以“圈內(nèi)人士”熟悉的煙草制品“代號(hào)”“別稱(chēng)”等“啞謎”誘人入圈,,不僅販私售假,,還在招募代理。網(wǎng)友一旦稍有質(zhì)疑,,他們就立即拉黑刪帖“以絕后患”,。

在交流過(guò)程中專(zhuān)案組斷定,這些網(wǎng)絡(luò)主播,、博主手中實(shí)際上并沒(méi)有任何煙草制品,,其本人也是“代理人”,僅僅是將收集到的買(mǎi)家信息上傳至上一級(jí)代理后,,自己從中加價(jià)銷(xiāo)售,、賺取差價(jià),背后肯定還有“大魚(yú)”,。專(zhuān)案組立即對(duì)涉案的網(wǎng)絡(luò)主播,、博主進(jìn)行串并分析,迅速掌握了這些“代理人”的具體信息,。

2024年1月,,在新疆巴音郭楞州公安局的協(xié)助下,專(zhuān)案組進(jìn)一步研判后查明,,蘭州所有的貨源上線都指向霍爾果斯的男子陳某,。

深挖:順線路網(wǎng)的多級(jí)代理

通過(guò)對(duì)大量關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,證實(shí)與陳某有關(guān)的霍爾果斯始發(fā)物流快遞,,幾乎全部通過(guò)陸路運(yùn)輸流入了江蘇,、河南、陜西,、甘肅4省的5個(gè)城市,。根據(jù)這些物流包裹的始發(fā)稱(chēng)重信息,,專(zhuān)案組初步推斷涉案金額高達(dá)1500余萬(wàn)元。

2024年2月,,專(zhuān)案組民警奔赴霍爾果斯,,對(duì)陳某開(kāi)展調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn),,陳某也是個(gè)“二道販子”,,組織招募下級(jí)代理,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推廣走私和偽劣煙草制品,,下級(jí)代理將買(mǎi)家訂單信息交由陳某匯總后,,陳某再聯(lián)系其上線,由真正的“大魚(yú)”按照訂單收件信息,,使用陳某提前準(zhǔn)備好的寄件人身份信息發(fā)快遞,、走物流,陳某也從中加價(jià)獲利,。

2024年3月,,在市公安局相關(guān)單位的全力支持下,專(zhuān)案組終于“吊”出了大魚(yú)徐某,。專(zhuān)案組聯(lián)合新疆喀什海關(guān)緝私分局查明,,徐某自2022年年底開(kāi)始,雇傭境外廉價(jià)勞動(dòng)力,,利用個(gè)人購(gòu)物免稅優(yōu)惠通關(guān)政策,,低價(jià)獲得國(guó)外煙草制品后打包分裝,并摻入部分偽劣煙草制品,,非法銷(xiāo)售牟取巨額利益,。為躲避空運(yùn)安檢,徐某專(zhuān)門(mén)選擇從霍爾果斯進(jìn)行陸路運(yùn)輸,,輻射11個(gè)省,、24個(gè)主要城市,并以高速公路途經(jīng)省份為區(qū)域,,發(fā)展了數(shù)名像陳某這樣的“中間代理”,。

收網(wǎng):打掉非法經(jīng)營(yíng)的犯罪團(tuán)伙

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)半年的調(diào)查取證,專(zhuān)案組查實(shí),,這個(gè)以徐某為首的非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙已在全國(guó)發(fā)展各級(jí)代理30余人,,形成了一條層級(jí)清晰、分工明確,、組織嚴(yán)密的非法利益鏈條,。在完全摸清該團(tuán)伙點(diǎn)位分布、人員構(gòu)成,、組織架構(gòu),、運(yùn)營(yíng)模式的基礎(chǔ)上,,專(zhuān)案組決定實(shí)施統(tǒng)一抓捕。

2024年4月開(kāi)始,,安寧公安分局先后組織200余名警力,,分批組建20個(gè)抓捕小組,分赴新疆霍爾果斯,、河南洛陽(yáng),、江蘇連云港、云南德宏等11個(gè)省市多線出擊,、開(kāi)展抓捕,,抓獲徐某、陳某等主要犯罪嫌疑人35名,,順線搗毀非法經(jīng)營(yíng)煙草制品窩點(diǎn)11處,徹底摧毀了這個(gè)立足口岸城市,、順線高速路網(wǎng),、網(wǎng)絡(luò)販私售假、經(jīng)營(yíng)遍布全國(guó)的非法經(jīng)營(yíng)煙草制品犯罪團(tuán)伙,。

目前,,35名嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 王進(jìn) 通訊員 王植玉 李玉秀 文/圖

責(zé)任編輯:王旭偉

來(lái)源: 蘭州晚報(bào)

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