2月24日,，記者從人民銀行蘭州中心支行獲悉,，去年以來,，人民銀行蘭州中心支行全面推進甘肅省電信網(wǎng)絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理,，堅決切斷非法資金轉移鏈條，持續(xù)提升支付行業(yè)風險防控水平,，取得積極成效,。截至去年年底，全省金融機構累計排查涉案賬戶8000余戶,，協(xié)助公安部門偵辦涉詐涉賭案件1.8萬起,，全省涉詐單位銀行賬戶數(shù)量同比下降95%。

人民銀行蘭州中心支行牽頭成立甘肅省金融機構“斷卡”行動領導小組,，組織金融系統(tǒng)4萬多人投入打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作,，還組建了“甘肅省跨境賭博資金鏈治理”工作專班，在共享信息,、剖析案例及賬戶核查等方面進一步加強協(xié)作,，共同提升打擊治理工作質效。

截至去年年底,，全省銀行機構配合公安系統(tǒng)開展賬戶查詢近20萬次,，累計向公安系統(tǒng)移送可疑賬戶線索5000余條,。

同時，人民銀行蘭州中心支行推動實施“企業(yè)銀行賬戶清查,、存量賬戶風險排查,、新增賬戶異常線索追查,、涉詐涉賭賬戶風險倒查”四項行動,，從源頭上防范不法分子利用賬戶從事違法犯罪活動。截至目前,，全省平均開戶時長縮短至1.3天,。四項行動開展以來，全省共清理銀行賬戶4萬余戶,，對存在風險的136萬戶單位銀行賬戶和個人銀行賬戶實施交易管控,。

人民銀行蘭州中心支行指導甘肅省銀行和支付機構加大科技支撐作用，自主建設“隴銀e通”甘肅省銀行結算賬戶監(jiān)測系統(tǒng),，覆蓋全省4000多個銀行網(wǎng)點,，目前共上傳可疑線索33萬條，監(jiān)測核實風險賬戶7萬戶,。 推動銀行機構普及人臉識別技術,，解決線上冒名開戶、業(yè)務辦理“實名不實人”的問題,。推行電話卡,、銀行卡實名信息交叉核驗，2021年,，向公安機關提供涉案手機號碼,、銀行賬戶信息2000余條。

蘭州日報社全媒體記者 袁文波