蘭州公安發(fā)布2021年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例 去年以來(lái)我市破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件460起 挽回?fù)p失12.29億元
5月15日,,記者從市公安局獲悉,,2021年以來(lái),,蘭州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門嚴(yán)厲打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪,,共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件460起,挽回?fù)p失12.29億元,。值“5·15”全國(guó)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日之際,,蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)總結(jié)歸納了以下十起典型案例,,以期起到提醒警示作用。
“4·07”銷售有毒有害食品案
2021年7月18日,, 蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)歷時(shí)一年多的時(shí)間,,成功破獲一起特大有毒有害食品案,搗毀1個(gè)特大生產(chǎn),、銷售有毒,、有害“減肥咖啡”犯罪團(tuán)伙,抓獲主要犯罪嫌疑人8名,,查扣有毒有害食品(減肥咖啡)3000余包,,搗毀加工窩點(diǎn)2處,扣押生產(chǎn)設(shè)備3臺(tái),,扣押燃脂瘦身咖啡包材5萬(wàn)余件,,涉案金額1800余萬(wàn)元。經(jīng)查,,犯罪嫌疑人馬某蘭伙同馬某從李某處定制“減肥咖啡”,,李某聯(lián)系鄒某生產(chǎn)、加工并非法添加西布曲明,,生產(chǎn)成品通過寄遞物流方式直接發(fā)送給馬某蘭,,馬某蘭通過微信、支付寶將貨款匯至李某,、鄒某賬戶,。孟某組建銷售網(wǎng)絡(luò),莫某,、周某分別組織,、發(fā)展銷售下線,使用微信收集訂單,、支付貨款,“減肥咖啡”以每包34元的進(jìn)貨價(jià)從網(wǎng)上購(gòu)得,,終端銷售價(jià)高達(dá)298元一盒,,最終通過快遞發(fā)往16個(gè)省市進(jìn)行銷售。目前,,該案已進(jìn)入審查起訴階段,。
“X25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案
2021年3月,蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和市稅務(wù)部門成立聯(lián)合專案組,,歷經(jīng)2個(gè)多月的艱苦查證,,5月20日,成功破獲“X25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案,,搗毀窩點(diǎn)3處,,抓獲犯罪嫌疑人9名,,查扣假印章1000余枚,電腦20多臺(tái),,稅銀∪盤10多個(gè),。經(jīng)查,該團(tuán)伙以黃某某,、沈某,、甑某某為主要犯罪成員,在甘肅,、福建,、江西、貴州,、山東等全國(guó)10多個(gè)省份地設(shè)立公司,,采取票貨分離的方式,以化學(xué)原料變票逃避稅收牟利,,開具增值稅專用發(fā)票2500多份,,價(jià)稅合計(jì)6.95億元。目前,,黃某某,、沈某、甑某某已被依法刑事拘留,,案件已經(jīng)進(jìn)入審查起訴階段,。
“10·14”特大非法經(jīng)營(yíng)煙草案
2021年10月,在“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)中,,安寧公安分局聯(lián)合蘭州海關(guān)緝私局,、蘭州市煙草專賣局重拳出擊,成功破獲省公安廳,、省煙草專賣局聯(lián)合督辦的“10·14”特大非法經(jīng)營(yíng)煙草案,,打掉了一個(gè)境內(nèi)外人員相互勾結(jié),內(nèi)部分工明確,、成員眾多,、涉案金額巨大的非法經(jīng)營(yíng)煙草犯罪網(wǎng)絡(luò)。聯(lián)合專案組歷時(shí)2個(gè)月,,集中開展3次收網(wǎng)行動(dòng),,分別在上海、北京,、鄭州,、杭州、青島,、深圳,、西寧等省市抓獲主要犯罪嫌疑人27名,,現(xiàn)場(chǎng)查獲日產(chǎn)香煙及煙彈815000支,已查清涉案人員1400余人,,涉案總價(jià)值2.1億元,。
李某某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
2021年6月,蘭州新區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)打掉一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在蘭州新區(qū)的傳銷組織,,抓獲犯罪嫌疑人11名,。經(jīng)查,2019年至2021年,,李某某伙同姚某某,、田某某等人利用民間分享互助形式,以對(duì)接新區(qū)管委會(huì),、開展國(guó)家互助扶貧項(xiàng)目,、帶動(dòng)蘭州新區(qū)發(fā)展等虛假名義,采取拉人頭,、授課,、劃分等級(jí)獲取“果實(shí)”、收取平臺(tái)管理費(fèi)的方式,,引誘各地人員參加并洗腦獲取利益,。傳銷人員為了晉升等級(jí)獲取“果實(shí)”,積極發(fā)展下線成員,,涉案數(shù)百人,,涉案金額數(shù)百萬(wàn)元,后期因資金鏈條斷裂,,犯罪嫌疑人為逃避公安機(jī)關(guān)打擊逃匿,。目前,該案11名犯罪嫌疑人已被依法采取強(qiáng)制措施,,案件已移送起訴,。
張某等人保險(xiǎn)詐騙案
2021年6月,城關(guān)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲一起保險(xiǎn)詐騙案,,抓獲犯罪嫌疑人4人,,挽回經(jīng)濟(jì)損失12萬(wàn)元。2020年底,,城關(guān)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)通過分析多家保險(xiǎn)公司車輛碰撞事故保險(xiǎn)理賠案件數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),蘭州某汽車服務(wù)公司的保險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)異常,,結(jié)合大數(shù)據(jù)分析,,發(fā)現(xiàn)涉案人員及車輛存在保險(xiǎn)詐騙的重大嫌疑。經(jīng)查,,該汽車服務(wù)公司負(fù)責(zé)人張某,、石某為獲取非法利益,,伙同石某某、曾某通過預(yù)謀,、購(gòu)買配件,、現(xiàn)場(chǎng)踩點(diǎn)等手段偽造交通事故,騙取保險(xiǎn)公司理賠款,,所騙保險(xiǎn)金全部用于個(gè)人揮霍,。該案引入大數(shù)據(jù)助力破案,有力地打擊了汽車保險(xiǎn)領(lǐng)域的不法行為,,震懾了犯罪分子的囂張氣焰,。目前,案件已移送起訴,。
袁某某非法經(jīng)營(yíng)案
2022年2月16日,,七里河公安分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲袁某某非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查,,2021年5月至2021年8月,,犯罪嫌疑人袁某某在未取得《中華人民共和國(guó)獸藥經(jīng)營(yíng)許可證》的情況下,非法從事獸藥銷售,,分別向公司,、農(nóng)場(chǎng)銷售獸藥、疫苗,、器械產(chǎn)品共計(jì)11.96萬(wàn)元,,犯罪嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。該案的成功偵破,,有效維護(hù)了行業(yè)秩序,,展示了公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決心和信心,。目前,,該案已移送起訴。
馬某等人貸款詐騙案
2021年12月8日,,西固公安分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過前期摸排深入經(jīng)營(yíng),,成功破獲馬某等人貸款詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人3名,。經(jīng)查,,2021年1月27日,馬某在沒有購(gòu)買和償還能力的情況下,,通過犯罪嫌疑人胡某某,、王某某、馬某某等人對(duì)其進(jìn)行虛假包裝(話術(shù)培訓(xùn)、身份包裝),,從某金融APP平臺(tái)申請(qǐng)汽車貸款19萬(wàn)元,,由該犯罪團(tuán)伙墊付首付款后,從蘭州某汽車銷售公司購(gòu)買一輛奧迪A4L轎車,,提車后,,該犯罪團(tuán)伙拒不履行汽車抵押貸款義務(wù),迅速將涉案車輛轉(zhuǎn)移,,虛開發(fā)票后將此車輛售賣獲利,。該團(tuán)伙利用相同手段,在全國(guó)11個(gè)省份,,詐騙400余萬(wàn)元,。目前,案件已移送起訴,。
楊某某騙取銀行貸款案
2021年5月,,永登縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)與永登縣信用聯(lián)社密切協(xié)作,成功破獲一起騙取銀行貸款案,,抓獲犯罪嫌疑人楊某某,,挽回經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元。2015年1月,,犯罪嫌疑人楊某某因工程資金周轉(zhuǎn),,使用虛假的房產(chǎn)作抵押,出具虛假房屋他項(xiàng)權(quán)證,,騙取銀行貸款30萬(wàn)元,。犯罪嫌疑人對(duì)騙取銀行貸款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,并將全部違法所得退還?,F(xiàn)該案已終審,,犯罪嫌疑人楊某某被判處有期徒刑一年二個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月,,并處罰金人民幣5000元,。
王某等人銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案
2021年5月,榆中縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起特大銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的茅臺(tái)酒案,,抓獲犯罪嫌疑人2名,,查扣假冒注冊(cè)商標(biāo)的茅臺(tái)酒800余瓶,涉案金額1000余萬(wàn)元,。該案經(jīng)報(bào)請(qǐng)省公安廳批準(zhǔn),,被確定列為省廳督辦案件。2021年8月,,經(jīng)報(bào)請(qǐng)公安部審核同意,,已向全國(guó)22個(gè)省份及地區(qū)發(fā)起了打擊侵權(quán)假冒集群戰(zhàn)役。銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的茅臺(tái)酒犯罪活動(dòng)嚴(yán)重侵犯了消費(fèi)者群體的合法權(quán)益和商標(biāo)所有權(quán)人的專利權(quán)益,該案的成功偵破嚴(yán)厲打擊了制假售假犯罪分子的囂張氣焰,,有效保障了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。目前,,案件已移送起訴,。
容某某挪用公司資金案
2022年3月,皋蘭縣公安局破獲容某某挪用資金案,,抓獲犯罪嫌疑人1名,,挽回經(jīng)濟(jì)損失11萬(wàn)元。經(jīng)查,,犯罪嫌疑人容某某入職公司后,,擔(dān)任公司市場(chǎng)經(jīng)理,負(fù)責(zé)市場(chǎng)招商,、管理,、費(fèi)用催收等事務(wù),任職期間,,犯罪嫌疑人容某某利用職務(wù)上的便利,,通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式,,多次將市場(chǎng)商戶繳納的房款,、租賃費(fèi)、取暖費(fèi)等相關(guān)費(fèi)挪作他用,,超過三個(gè)月未歸還公司,,涉案金額達(dá)76萬(wàn)余元。犯罪嫌疑人容某某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,,該案的偵破,,有效維護(hù)了轄區(qū)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全。目前,,案件正在進(jìn)一步偵辦中,。
蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 伊?xí)悦?特約記者 范國(guó)臣
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