素未謀面的軍官“男友”,，分享利息高達(dá)15%的理財(cái)平臺(tái),，你能相信嗎,？近期,，蘭州市公安局安寧分局順線追蹤、跨省展開行動(dòng),，全鏈條打掉一個(gè)利用虛擬貨幣詐騙洗錢的犯罪團(tuán)伙,，抓獲嫌疑人15名,，帶破案件15起,。

“有個(gè)‘海南能源國(guó)際交易中心’的內(nèi)部平臺(tái),，利息15%。我身份特殊,，沒辦法開戶,，你幫我先開個(gè)賬戶，錢打我朋友賬上,，完了我還你,?！?月29日，廖女士與網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的軍官“男友”感情正濃,，面對(duì)他提出的要求和高額回報(bào)誘惑,，廖女士心動(dòng)不已,，將15萬元“開戶費(fèi)”轉(zhuǎn)賬至其朋友賬戶,。在“男友”多次展示其朋友代為打理的賬戶賺得盆滿缽滿后，廖女士終于按捺不住,，計(jì)劃5月1日取款100萬元進(jìn)行投資,。“你確定投的話,，我朋友剛好在蘭州,，你把現(xiàn)金給他們，給你轉(zhuǎn)成U幣（虛擬貨幣）充好,?！?月1日上午，取完錢后的廖女士在“男友”的催促下,，將100萬元交給了其朋友,。

理財(cái)平臺(tái)正常盈利，又有“男友”的內(nèi)部消息保駕護(hù)航,，5月3日,，嘗到甜頭的廖女士在“男友”的游說下，再次追加100萬元,。5月4日,，廖女士試圖轉(zhuǎn)出部分資金擬用于生意周轉(zhuǎn)，但無法轉(zhuǎn)出,。5月5日下午,，多次嘗試轉(zhuǎn)出無果后，廖女士前往派出所報(bào)案,。由于案值巨大,，該案由蘭州市公安局安寧分局刑事偵查大隊(duì)接手。

“與傳統(tǒng)電詐案件不同,，該案不是非接觸型的,。”安寧公安分局刑事偵查大隊(duì)辦案民警介紹,。經(jīng)初步查驗(yàn),，該起案件被認(rèn)定為新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙團(tuán)伙通過社交平臺(tái),、交友網(wǎng)站等渠道接觸潛在受害人,，建立信任,，之后利用情感誘導(dǎo)、投資誘惑等手段,，誘使受害人在指定的虛擬數(shù)字平臺(tái)上注冊(cè)并使用虛擬貨幣進(jìn)行充值,。

5月5日23時(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)一輛與廖女士交易的川·G號(hào)牌車前往四川方向,?？紤]到犯罪嫌疑人有可能異地洗錢，3名辦案民警連夜開車前往四川,，同時(shí)逐級(jí)上報(bào),，廖女士“男友”的朋友毛某、吳某被鎖定,。經(jīng)廖女士辨認(rèn)確定后,，警方立即上網(wǎng)追逃。

調(diào)查發(fā)現(xiàn),，兩次線下兌換U幣交易中,，5月1日是毛某、吳某從不同地點(diǎn)出發(fā),，乘坐最早一趟航班在蘭州中川機(jī)場(chǎng)會(huì)合,，后購(gòu)買行李箱到達(dá)與廖女士見面地點(diǎn)，交易結(jié)束后立即返回四川,。5月3日則是二人開車連夜前往蘭州,，交易結(jié)束后返回。該車輛租賃人為翁某,，辦案民警在當(dāng)?shù)匮杆傩袆?dòng),，抓獲嫌疑人翁某。

5月6日,，辦案民警收到消息,，犯罪嫌疑人毛某在前往銀川兌換35萬元U幣途中被西安鐵路公安抓獲，吳某則在四川樂山落網(wǎng),。毛某,、吳某歸案后供述，此前兩人并不認(rèn)識(shí),，5月1日至3日接到上線馬某通知后,，兩次前往蘭州取200萬元現(xiàn)金，馬某則在現(xiàn)金到手后在上線楊某處兌現(xiàn)U幣,，代充至虛擬投資平臺(tái),。據(jù)此，以毛某,、吳某等人為“背包客”,，馬某,、楊某等上游嫌疑人組成的詐騙團(tuán)伙的神秘面紗被揭開。

根據(jù)案情進(jìn)展情況,，安寧警方成立專案組,，就蘭州、天津,、西安等地多起同類詐騙案件串并偵查,，通過追蹤虛擬貨幣流向，結(jié)合偵查手段,，鎖定犯罪嫌疑人,，開展跨省抓捕工作。短短兩周內(nèi),，專案組民警先后赴成都、重慶,、山西,、濮陽(yáng)、西安等地,，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，成功抓獲上游詐騙團(tuán)伙成員、“背包客”及虛擬貨幣交易平臺(tái)相關(guān)犯罪嫌疑人15名,，帶破案件15起,，一舉打斷了該犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作鏈條。

“‘背包客’通常為團(tuán)伙成員或被雇傭的第三方,，與受害人約定的見面地點(diǎn)通常為公共場(chǎng)所,，以降低受害人的警惕性?！睋?jù)辦案民警介紹,，詐騙團(tuán)伙通過虛擬貨幣平臺(tái)交易，將收到的U幣進(jìn)行洗錢操作,，轉(zhuǎn)換為其他形式的資金或貨幣,，過程可能涉及多個(gè)賬戶和交易平臺(tái)，以掩蓋資金流向,，逃避警方追蹤,。目前，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中,。

蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 王進(jìn)