近年來,，新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪手段層出不窮，蘭州公安積極應(yīng)對,，不斷推動精準(zhǔn)化研判,，強化全鏈條打擊,，全力維護企業(yè)發(fā)展安全，為社會經(jīng)濟發(fā)展保駕護航,。今年7月,，蘭州市公安局成功打掉一個利用互聯(lián)網(wǎng)購物平臺漏洞實施詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人7人,，為企業(yè)挽回直接經(jīng)濟損失31萬元,。

案發(fā)

不法分子鉆空子 利用平臺漏洞大肆“掘金”

2月6日，蘭州市公安局刑警支隊接到某企業(yè)報案稱,，其旗下的網(wǎng)購平臺在內(nèi)部系統(tǒng)核查中發(fā)現(xiàn),，2022年3月以來，有人通過借貸金融消費平臺“打白條”的系統(tǒng)漏洞實施詐騙,，造成重大經(jīng)濟損失,。

為了盡快找到案件突破口，專案組根據(jù)企業(yè)提供的細(xì)微線索,，從源頭仔細(xì)梳理后發(fā)現(xiàn)：嫌疑人通過平臺消費程序“打白條”進行質(zhì)押,，提升消費額度，在平臺商城大肆購買iphone13手機及黃金等貴重物品,。正常情況下,，提升額度和贖回保證金數(shù)據(jù)之間因網(wǎng)絡(luò)原因會有1秒左右延遲。嫌疑人“巧妙”利用這微小的時間差,，瞬間將“小金庫”里的擔(dān)保資金贖出,，這樣“一進一出”用虛構(gòu)的白條額度為自己謀取不當(dāng)利益?！跋右扇俗靼甘址ㄏ喈?dāng)熟練,，過程極其隱蔽，如果不是企業(yè)后臺技術(shù)人員及時發(fā)現(xiàn)止損,，這種犯罪方式很難被人察覺?！毙叹ш牥舜箨牬箨犻L賈禮堂介紹,，經(jīng)初步統(tǒng)計，嫌疑人累計非法獲利33.6萬余元,。

偵破

緊盯利益鏈條 揪出幕后黑手

“我并不知道在什么平臺購物,，我只知道一個自稱‘何哥’的人說可以給我注冊申請2000元免抵押小額貸款，我就把手機,、身份證給了他……”孫某向民警解釋,。偵查初期，民警查獲了很多平臺實際注冊“獲利”人,，孫某就是其中之一,。孫某在接受民警詢問時一臉懵,，似乎對自己的身份被注冊某購物平臺，并虛構(gòu)白條借貸消費套現(xiàn)一事毫不知情,。

經(jīng)調(diào)查,，像孫某這樣貪圖小便宜被利用的人還有很多，他們中的大多數(shù)對詐騙過程并不知情,，只因利益誘惑,，自愿提供個人信息及手機號。專案組很快察覺這條利益鏈背后應(yīng)該另有其“人”,，便迅速調(diào)整偵查方向,，繼續(xù)深挖幕后黑手。通過孫某指認(rèn)的小額貸微信聊天群,，專案組很快鎖定了一個自稱“何哥”的“小額貸中介”,。民警在另一個微信群里查到了同樣自稱“小額貸中介”的“牛經(jīng)理”，很快鎖定以何某為首的詐騙購買手機非法套現(xiàn)和以牛某為首的詐騙購買黃金非法套現(xiàn)的兩個犯罪團伙,?！跋右扇藢⒃p騙來的手機、黃金等通過中間人賣出,，再由中間人返利給下線,，全程使用現(xiàn)金交易，自己躲在幕后操縱,，企圖躲避偵查”……刑警支隊八大隊副大隊長李京陽介紹說,。

民警偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人與大多數(shù)下線聊天時從不透露任何個人相關(guān)信息,，自己偽裝成小額貸款公司工作人員,，對下線閉口不談獲利渠道，只是謊稱可以注冊平臺申請借貸,。商談好借貸錢數(shù)后,，使用白條借貸虛假消費購買手機、黃金等物品變賣套現(xiàn),，再違規(guī)操作贖回保證金,，空手套白狼，瘋狂“薅羊毛”,。4月19日,，經(jīng)過縝密偵查，專案組在蘭州將主要嫌疑人何某和牛某抓獲,。

深挖

順藤摸瓜 7名嫌疑人全部落網(wǎng)

“我沒有詐騙,，這是平臺自身有bug，碰巧被我遇上而已,，頂多算‘薅羊毛’,，大不了我把從平臺買的東西退回去,。”審訊初期,，“二進宮”的何某自恃略懂法律,，拒不認(rèn)罪。心存僥幸的牛某也認(rèn)為自己只是偶遇系統(tǒng)漏洞,，想著有便宜不占白不占,，應(yīng)該不構(gòu)成犯罪?！安灰妻q,，你以為刪了聊天記錄，變賣騙來的商品就沒辦法查證了,？這可不是‘薅羊毛’,，你利用系統(tǒng)漏洞將‘小金庫’里的質(zhì)押資金解凍贖回，符合詐騙罪中虛構(gòu)事實,、隱瞞真相的構(gòu)成要素,，已構(gòu)成詐騙犯罪，且涉及金額足夠定罪量刑,?！睂徲嵤覂?nèi)，民警何鑫一邊出示證據(jù),，一邊義正辭嚴(yán)地回?fù)簟?/p>

在大量證據(jù)面前,，何某和牛某最終承認(rèn)了罪行，如實供出了下線和其他同伙,。民警尋線深挖,，在西固區(qū)將其同伙李某和王某抓獲。4月21日,，民警趕赴江蘇無錫,，將涉嫌向何某等人傳授犯罪方法的嫌疑人魯某抓獲。6月29日,、7月5日,，民警赴臨洮、景泰將伙同何某實施詐騙犯罪的張某琪,、張某波抓獲。隨后,，何某,、牛某、魯某等7名涉案嫌疑人被依法逮捕,，并分別被以詐騙罪,、傳授犯罪方法罪移送至蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院審查起訴,。

此案中，何某,、牛某等人明知商城平臺與金融白條平臺的數(shù)據(jù)不能精準(zhǔn)同步,，存在重大漏洞，仍以非法占有為目的,，進行虛假交易,，詐騙的主觀故意和惡意非常明顯。這些自稱“羊毛黨”的嫌疑人利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步時間差這一漏洞為自己找“生財門道”,，其行為已構(gòu)成詐騙犯罪,。

蘭州日報社全媒體記者 王進

責(zé)任編輯：王旭偉