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西固警方打掉跨省“跑分”洗錢團伙 10人落網(wǎng) 涉案流水超2000余萬元

2022-09-09 08:54:42 智能朗讀:

 近日,,蘭州市公安局西固分局成功打掉一個跨省“跑分”洗錢團伙,,抓獲犯罪嫌疑人10名,,扣押涉案手機10部,、銀行卡30張,,涉案流水超2000余萬元,。

8月13日11時許,,西固公安分局刑偵三大隊接到申某報警稱:6月下旬至8月13日,,他在家中上網(wǎng)時,,通過掃描微信二維碼進(jìn)入一刷單群,,然后按照對方要求先后向指定賬戶轉(zhuǎn)賬16筆,累計29萬余元,。他轉(zhuǎn)賬成功后要求對方返利時,,對方將他踢出了群。

接報后,,民警立即開展調(diào)查取證和分析研判,。經(jīng)調(diào)查,申某被騙的資金流入葉某,、魏某,、龔某、彭某,、朱某,、肖某等人的賬戶。8月21日,,在西固公安分局合成作戰(zhàn)指揮中心,、網(wǎng)安大隊的協(xié)助及當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢窬诮魇≮M州市安遠(yuǎn)縣先后將涉案人員葉某,、魏某,、龔某、肖某抓獲,。經(jīng)訊問,,葉某等人如實供述了參與“跑分”洗錢的上線魏某某的相關(guān)情況。

通過進(jìn)一步分析研判,,民警發(fā)現(xiàn)此案涉案人員眾多,,抓捕難度較大。西固公安分局隨即抽調(diào)刑偵三大隊,、刑偵四大隊及新城派出所民警組成聯(lián)合專案組,,趕赴贛州市開展抓捕工作。8月30日,專案組民警先后將魏某某,、彭某,、葉某、葉某某,、朱某等5人抓獲歸案,。據(jù)魏某某供述,5月起至今,,他多次組織人員前往北京,、上海等地辦理銀行卡,要求提供銀行卡人員下載“飛機”軟件并加入該軟件群聊,,然后根據(jù)群聊消息提供銀行卡洗轉(zhuǎn)資金,。之后,他根據(jù)流水金額的大小向提供銀行卡人員發(fā)放“工資”,。同時,,根據(jù)魏某某供述,他在“飛機”軟件群聊中發(fā)放的“跑分”洗錢資源和向提供銀行卡的人員發(fā)放的“工資”均由一個叫老魏(化名)的男子提供,。8月30日,專案組民警將老魏抓獲,。經(jīng)訊問,,魏某對犯罪事實供認(rèn)不諱。

目前,,魏某等10人均已被采取刑事強制措施,,案件深挖工作正在進(jìn)一步開展。

蘭州日報社全媒體記者 王進(jìn) 通訊員 李軍利

來源: 蘭州晚報

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