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蘭州公安提醒:警惕不法分子利用網(wǎng)約車,、貨拉拉運送貴重物品實施詐騙 “線上+線下”成為新型詐騙方式

2024-12-05 09:20:33 智能朗讀:

據(jù)蘭州警方介紹,通過“線上詐騙+線下取現(xiàn)+網(wǎng)約車投送”等組合模式進行詐騙,,已成為近期高發(fā)的電信網(wǎng)絡詐騙手法,手段較之前更為隱蔽,,詐騙分子以各種理由,,要求受害人到銀行柜臺或ATM取款、購買黃金,,通過出租車,、網(wǎng)約車、貨拉拉,、郵寄,、跑腿等方式運送或寄遞至指定地點,以不見面,、不現(xiàn)身的方式將現(xiàn)金或黃金取走,,最終成功轉(zhuǎn)移贓款。蘭州公安提醒:廣大網(wǎng)約車,、跑腿,、快遞等從業(yè)人員,接到運送可疑物品訂單,,務必提高警惕,,仔細核實包裹內(nèi)容及下單人身份信息,若發(fā)現(xiàn)包裹中裝有現(xiàn)金或黃金等物品,,請立即停止運送并報警,,避免廣大從業(yè)人員間接成為電詐分子的“工具人”,。

網(wǎng)約車成了電詐分子“運鈔車”

11月初,蘭州市城關區(qū)的姜女士在某網(wǎng)站認識一男子,,該男子以知道某投資平臺漏洞為幌子帶其投資,,并承諾穩(wěn)賺不賠,引誘其點擊鏈接下載某投資App,,并在對方指導下小投了幾筆,,盈利可觀并能成功提現(xiàn)到賬。嘗到甜頭后姜女士想加大投資,,但多次轉(zhuǎn)賬均失敗,,對方以平臺修復數(shù)據(jù)為由,要求其到銀行取現(xiàn)33萬元,。打包后,,通過網(wǎng)約車寄送到指定位置。11月11日,,蘭州市公安局城關分局反詐中心接到姜女士在銀行柜臺取款33萬疑似遭遇詐騙的線索,,反詐中心民警立即聯(lián)合五泉派出所民警上門勸阻。經(jīng)過民警對整個詐騙流程和典型案例的剖析,,姜女士得知自己是如何一步步被詐騙分子誘導,,險些被騙走巨額現(xiàn)金。姜女士表示,,今后一定會增強防騙意識,,不向陌生人交錢“投資”,不向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬,。

11月9日,,蘭州市榆中縣公安局接到一名外省網(wǎng)約車司機報警,稱其所接訂單頻繁更換取貨地址,,懷疑涉及電信網(wǎng)絡詐騙活動,,要求查處。接報后,,榆中縣公安局立即指令三角城派出所前往處置,。處警民警通過現(xiàn)場詢問得知,網(wǎng)約車司機要將訂單貨物送至榆中縣三角城某地,,所送貨物為一個白色牛奶箱,,但在送貨過程中,收貨人頻繁更換取貨地址,。民警見疑不放,,在網(wǎng)約車司機的見證下,對該牛奶箱開箱檢查,,現(xiàn)場查獲現(xiàn)金6萬元整,,成功制止了一起電詐案件的發(fā)生,。

11月26日上午9時許,市公安局安寧分局接到預警信息:轄區(qū)一群眾在騙子誘導下,,從銀行提取現(xiàn)金5萬元,,目前現(xiàn)金已被“貨拉拉”司機帶走。根據(jù)相關線索,,安寧分局立即組織警力開展排查核實工作,,半小時內(nèi)成功找到被騙群眾黎某。經(jīng)了解,,黎某不久前通過短視頻平臺認識了一位“老師”,,稱可以幫助黎某學習編程建模課程并順利獲得證書。在經(jīng)過幾天的“學習”和“測試”后,,黎某在騙子的誘導下,,準備了5萬元“學費”,并按照騙子要求,,將現(xiàn)金打包到飲料箱后,,交給上門取件的司機。

經(jīng)進一步偵查,,辦案民警迅速聯(lián)系到取貨司機,,告知其所送貨物為涉詐資金,要求其立即開車返回,。后經(jīng)了解,,取貨司機在平臺上接到訂單時,對運送貨物毫不知情,,黎某被騙的5萬元現(xiàn)金物歸原主。

網(wǎng)約車運營者需要提高警惕

這些案例僅僅是近期“線上詐騙+線下取現(xiàn)+網(wǎng)約車投送”騙局的一個縮影,,詐騙分子試圖瞞天過海,,轉(zhuǎn)移詐騙贓款。

“近一段時間,,蘭州公安查處多起利用網(wǎng)約車轉(zhuǎn)運涉詐財物的案件,,詐騙分子一改‘不見面’‘不接觸’的套路,直接與受害人進行線下現(xiàn)金交易,,隱蔽性迷惑性較以往更大,。這類詐騙最大的變化是在獲取詐騙財物的環(huán)節(jié),由原來的線上轉(zhuǎn)賬,,轉(zhuǎn)變?yōu)檎T騙受害人將大額現(xiàn)金或黃金等,,通過網(wǎng)約車運送到指定地點來騙取錢財?!碧m州市公安局反詐中心民警對記者說,,隨著公安機關打擊行動不斷深入和預警勸阻工作廣泛開展,,詐騙分子通過銀行賬戶、第三方支付轉(zhuǎn)移被騙資金的渠道愈發(fā)受到限制,。于是,,詐騙分子想出新的法子,用實物代替轉(zhuǎn)賬,,用于規(guī)避相關部門的打擊,。在詐騙實施階段,詐騙分子還是以常見的刷單返利+郵寄黃金“提現(xiàn)”,、虛假投資理財+郵寄黃金“充值”,、冒充公檢法+郵寄黃金“自證清白”等為基礎,獲取受害人信任后,,詐騙分子便以需要“支付手續(xù)費”“繳納解凍金,、保證金”“投資入股”等理由,誘騙受害人將大額現(xiàn)金或黃金等通過快遞或網(wǎng)約車運送到指定地點,,在實施詐騙的同時,,還能“洗白”詐騙資金。

據(jù)辦案民警介紹,,對于網(wǎng)約車運送涉詐包裹的行為,,如果確實不知道運送包裹為涉詐財物,一般來說不構(gòu)成違法犯罪,。但如果存在知情或伙同情節(jié),,就屬于刑法規(guī)定的“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移,、收購,、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的”,,可能涉嫌構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪。

主管部門應盡快完善相關規(guī)則

但對于網(wǎng)約車運營者而言,,到底哪些是正常的貨運行為,,哪些容易淪為詐騙行為的幫兇呢?記者采訪了數(shù)位網(wǎng)約車司機,,他們均表示“只是接單運送貨物,,確實無法弄清楚貨物是什么東西”。而對于公安部門而言,,如何認定網(wǎng)約車司機是否知情或者知法犯法,,在證據(jù)鏈的完整上存在很大難度。蘭州警方相關部門負責人表示,目前,,此類行為缺失有效的管理和操作規(guī)范,,呼吁相關的主管部門和企業(yè)盡快建立或完善相關規(guī)則。

為預防此類詐騙案件發(fā)生,,蘭州市公安局于11月4日發(fā)布《致全市出租車,、網(wǎng)約車、物流貨運,、快遞,、同城配送(跑腿)工作者的一封信》,蘭州公安明確提醒全市的出租車,、網(wǎng)約車,、物流貨運、快遞,、同城配送(跑腿)工作者,,凡是空車帶貨,需詢問發(fā)件人寄送物品信息,,并在發(fā)件人見證下開箱驗視,,發(fā)現(xiàn)黃金、現(xiàn)金或大量手機,、名貴煙酒等貴重物品的,;凡是在各銀行網(wǎng)點、黃金珠寶店鋪(含大型商超金店)等附近接單上車,,空車帶貨的,;凡是發(fā)件人行為異常,尤其是上車后突然中途下車要求繼續(xù)將物品送至指定地點,,或空車帶貨途中改變送貨地點,,或無正當理由主動另給“好處費”,支付費用明顯不合理的,;凡是收件人行為異常,,尤其是跨區(qū)域帶貨或空車帶貨的訂單,收貨時戴口罩,、戴帽子、穿雨衣等遮掩,、偽裝容貌,,或不見面、不現(xiàn)身收貨,,或到達指定送貨地點后又更改送貨地點的,;凡是對物品有特殊包裝(包裹常用紙箱、文件袋封袋,、標有“重要文件”“貴重物品”),,且發(fā)件人索要司機身份信息,,拍攝車輛、人員照片等異常情形的,,如有上述情形或其他可疑情形的,,請務必第一時間撥打110或到就近的派出所報警,對查證屬實協(xié)助公安機關挽回群眾損失或抓獲違法犯罪嫌疑人的,,公安機關和主管部門將對個人按照相關規(guī)定給予表彰,、獎勵;對違反相關行業(yè)規(guī)定違規(guī)運營的,,主管部門將給予相應處罰,;對參與“洗錢”等構(gòu)成違法犯罪的,公安機關將依法追究刑事,、行政責任,。

蘭州日報社全媒體記者 伊曉明 文/圖

責任編輯:王旭偉

來源: 蘭州日報

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