網絡黑產犯罪產業(yè)鏈中,，“跑分”是非常重要的一環(huán),，指的是犯罪分子利用自己的賬戶為他人代收款,，然后再轉到指定賬戶,，其實質就是“洗錢”。近日,，蘭州市公安局城關分局臨夏路和白銀路派出所通力協(xié)作,，成功打掉兩個組織他人利用銀行賬戶將涉詐資金轉移、取現(xiàn)的“跑分洗錢”團伙,，抓獲涉案人員11人,，查扣違法犯罪所得資金80萬余元。

2024年6月,，臨夏路派出所接到線索,，轄區(qū)居民趙某有幫助信息網絡違法犯罪活動嫌疑。民警核查發(fā)現(xiàn),，趙某名下多張銀行卡近期資金流動頻繁，存在異常,?！拔覀冴P系比較好，他說到時候給我1萬多元的好處費,，我就答應了,。”趙某告訴民警,，“都怪我貪圖小利,，明知這是違法的，還用自己的銀行卡幫他取錢,?！壁w某后悔不已。經審訊,，趙某對其使用自己名下4張銀行卡洗轉,、取現(xiàn)90萬元涉詐資金，獲利1.8萬元的犯罪事實供認不諱,。

民警推斷李某極有可能是一名組織者,，其背后隱藏有一個洗錢犯罪團伙，于是圍繞趙某順線追查,。民警通過趙某的供述,，發(fā)現(xiàn)另有兩名男子有重大作案嫌疑，隨即連夜排查確定嫌疑人信息,，并于6月13日將犯罪嫌疑人李某,、燕某抓獲。

“這就是犯罪……”民警通過法律知識宣講,、利害關系解析,，讓嫌疑人李某意識到了自己行為的后果,，主動與警方配合，于當日凌晨在某銀行自助取款機前將正在取現(xiàn)的張某等4人抓獲,，現(xiàn)場查扣涉案現(xiàn)金55余萬元,。

辦案民警圍繞張某的社會關系展開排查時發(fā)現(xiàn)，張某的妻子楊某也參與其中,，雖和張某干同樣的違法勾當,，但卻屬于不同的團伙。

6月14日,，白銀路派出所民警在甘南路某銀行將正在取現(xiàn)的楊某,、趙某某、從某,、銀某等4人抓獲,，現(xiàn)場查扣涉案現(xiàn)金25萬元。至此,，兩個“跑分洗錢”團伙的全部成員均已到案,，目前已被依法刑事拘留。

案件偵破后,，民警經過認真梳理,、仔細查找，確認被扣涉案資金中的45萬元系受害人李女士的被騙資金,。

“十分感謝,！是你們及時破案，挽回了我的經濟損失……”8月12日,，受害人李女士與其家人前來蘭州參加臨夏路派出所,、白銀路派出所舉行的涉詐資金返還儀式，并送來一面“破案神速,、一心為民”的錦旗,，對城關公安快速打擊、及時止損表示由衷感謝,。

警方提示：“跑分洗錢”無論是組織者還是參與者,，都涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。廣大群眾要注意保護個人隱私,，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤誘惑,，更不要隨意出租出借個人身份證件、銀行卡,、第三方支付賬號,、U盾及電話卡，切莫貪圖小利,，淪為犯罪團伙的幫兇,。

蘭州日報社全媒體記者 王進

責任編輯：鐘磊